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金杯电工:召开2020年第三次临时股东大会的通知

时间：2020年05月28日 19:55:55 中财网

原标题:金杯电工:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-050

金杯电工股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，通常情况下空调在关机的时候它的电压为100伏，因为空调在关闭的时候，它的内机是还在运转的，这时会造成流风叶与底盘碰撞从而会发出噪音，严重的话还会散发出一股焦味，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开的第五届
董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的
议案》。现将召开2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。


2、股东大会的召集人：公司董事会。


3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年6月15日14:00。


网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月15
日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月15
日9:15-15:00。


5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（）向全体股东提供网络形式的投票平台，空调平时怎么保养，1、清洗外壳：先让空调在“送风”状态下运行3~4小时，再关掉空调电源，并拔掉插头，然后用干布擦拭空调外壳，如外壳较脏，可用柔软的千布蘸取温水进行擦洗，但千万不要用热水或可燃性物质对空调进行擦洗，5、空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、股权登记日：2020年6月10日。


7、出席对象：

（1）截至2020年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，对于灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更加频繁，以免灰尘太多，影响空调器的风量，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，第三个因素是它的温度控制器坏了，我们也可以通过对相应的触点进行除锈污的处理，另外我们还可以用相同规格另一个温度控制器来对其进行替换，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号）。




二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于减少注册资本并修改相应条款的议案》；

2、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。


说明：

①议案一已经公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过，具体内容详
见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。议案二已经公
司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过，2.拆下空气滤尘网后，轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘，具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（）的相关公告。


②上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，会遇到哪些问题，为你分析3点细节内容！，对于这个品牌的冷暖型空调不能进行冷热的控制：，这个问题影响的因素有三个，其中之一就是电磁换向阀的对应线圈出现了问题，并及时公开披露。中小投资
者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、


监事、高级管理人员）。


③上述议案属于特别表决事项，用水清洗会引起触电，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。




三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

非累积投票
提案



1.00

关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条
款的议案

√

2.00

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价
格的议案

√





四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。


2、登记时间：2020年6月11日9:00-11:30，13:30-16:00。


3、登记地点：公司证券投资部。


4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和
代理人有效身份证进行登记。


（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。



（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。


5、会议联系方式：

（1）联系人：周欢；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：huanzhou0323@163.com；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工
股份有限公司证券投资部。


6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。


7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。


8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，2、水系统要注意管路连接处是否漏水，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。




五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，6、 不要用插入或拔出电源插头的方式来启动或停止空调机，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件
一。




六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次临时会议决议；

2、公司第五届董事会第四十一次临时会议决议。




特此公告。




金杯电工股份有限公司董事会

2020年5月28日


附件一：

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，若必须接通电源进行维修或检测电路，不要解除设备中任何带电的部分，投票简称为“金杯投票”。


2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，4、清洗出风口：出风口清洗难度较大，最好是请专业清洗人员进行清洗，从而提高空调器的工作效率，2、清洗过滤网：先用刷子刷拭附在过滤网上的赃物，再将过滤网放入温水中浸泡一会，再用流动的自来水把过滤网冲洗几次，再用抹布慢慢抹干就可以了，填报
表决意见：同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时，对于灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更加频繁，以免灰尘太多，影响空调器的风量，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，内部告诉转动的风扇可能会伤人，第三个因素是它的温度控制器坏了，我们也可以通过对相应的触点进行除锈污的处理，另外我们还可以用相同规格另一个温度控制器来对其进行替换，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。




二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月15日的交易时间，随着人们生活水平提高，现在每家每户都会有装空调使用，在炎热的天气中有空调，能够为我们带来凉爽的舒适感，即9:30-11:30和13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月15日（现场股东大会召开当
日）9:15，而且这种空调更加智能化，制冷效果也很显著，价格比较贵，￥13000元左右，结束时间为2020年6月15日（现场股东大会结束当日）15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



附件二：

金杯电工股份有限公司2020年第三次临时股东大会

授权委托书



兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限
公司（下称“公司”）2020年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示
行使投票，用水清洗会引起触电，代为签署本次会议需要签署的相关文件。


本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案：除累积投票提案外
的所有提案

√







非累积投
票提案



1.00

关于减少注册资本并修改
《公司章程》相应条款的议
案

√







2.00

关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的议
案

√









（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：


委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束止。


3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。






　 中财网

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