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2021年第一次临时股东大会资料
新疆众和股份有限公司
2021年第一次临时股东大会资料
2021年1月
2021年第一次临时股东大会资料
新疆众和股份有限公司2021年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年1月11日上午11:00时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
1、《公司关于与特变电工、特变集团2021年度日常关联交易的议案》；
2、《公司关于与格力新元2021年度日常关联交易的议案》；
3、《公司关于与成都富江、河南远洋2021年度日常关联交易》。
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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议案一
公司关于与特变电工、特变集团2021年度日常关联交易的议案
各位股东：
2021年，根据公司生产经营及项目建设需要，公司（含分子公司，下同）拟向第一大股东特变电工股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称“特变电工”）采购动力煤（含运输）、工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等劳务；公司拟接受特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供存款、贷款及商业票据承兑与贴现、结算、财务和融资顾问等银保监会批准的其他金融服务；根据特变电工生产经营需要，公司拟向特变电工销售铝合金产品、铝制品、太阳能支架（含安装）等产品，在不用空调的季节应该为室外机加上一个防护罩，尽可能地防止恶劣天气对空调主机的损坏，提供劳务等服务。根据公司项目建设需要，公司拟向特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司（含分子公司，下同，以下简称“特变集团”）采购开关柜、配电柜、控制系统等产品，接受电气、工程等服务；根据特变集团生产及项目建设需要，公司拟向特变集团销售塑钢\铝合金门、窗等产品。以上事项构成关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司向特变电工采购动力煤（含运输）、工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等劳务
公司2*150MW热电联产机组以动力煤为燃料，③ 风管系统消声设备不完善，请增加消声弯头等设备，特变电工从事煤炭生产、销售的子公司为新疆地区大型煤炭生产企业；公司项目建设需要变压器及相关设备、线缆等产品，特变电工是全球领先的输变电企业；工业硅、化工原料、工业用水为公司生产所用原材料及燃料动力之一，而特变电工子公司因工业硅、化工原料采购量大具有较强的议价能力，其子公司在乌鲁木齐甘泉堡工业园区建有水处理工厂。经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工采购动力煤并委托其承运动力煤，预计交易金额为20,000万元（含运费）；采
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购工业硅、化工原料、工业用水等产品，预计交易金额为6,000万元；采购变压
器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等劳务，预计交易金额为7,000
万元。
2、公司接受财务公司向公司提供各类金融服务
随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金及存贷款业务需求量不断增加，公司拟接受财务公司向公司提供的金融服务，其中2021年度每日最高存款余额（含应计利息）不超过5亿元，2021年度每日最高贷款余额（含应计利息）不超过13亿元，2021年度每日承兑与贴现票据余额不超过5亿元，其他金融服务2021年度累计发生额不超过0.1亿元。
3、公司向特变电工销售铝合金产品、铝制品、太阳能支架（含安装）等产品，4、发现情况及时修理，家庭空调是一个系统，在使用过程中如果出现不正常情况，请立即停机，不要等到小毛病引起大故障才想起售后服务，提供劳务等服务
铝合金产品、铝制品是特变电工生产所需的原材料之一，其光伏产业子公司建设太阳能电站需要太阳能支架，而公司具有铝合金产品、铝制品及太阳能支架生产供应能力；经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工销售铝合金产品、铝制品等产品，提供劳务等服务，预计交易金额25,000万元；销售太阳能支架（含安装），预计交易金额10,000万元。
4、公司向特变集团采购开关柜、配电柜、控制系统等产品，接受电气、工程等服务
公司项目建设需要开关柜、配电柜、控制系统等产品，特变集团子公司为国内较大的开关柜等电气产品生产企业，经双方协商一致，公司拟与特变集团签订《框架协议》，公司拟向特变集团采购开关柜、配电柜、控制系统等产品、接受电气、工程等服务，预计交易金额为3,000万元。
5、公司向特变集团销售塑钢\铝合金门、窗等产品
公司具有塑钢\铝合金门、窗等产品的生产供应能力，根据特变集团经营需要，经双方协商一致，公司拟与特变集团签订《框架协议》，公司拟向特变集团销售铝合金门窗等产品，预计交易金额4,500万元。
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以上事项构成关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况1、采购及销售商品、接受及提供劳务服务的关联交易
单位：万元
关联交 2020年初 2020年1-9月 预计金额与实际发
易类别 按产品进一步划分 关联人 预计金额 发生金额 生金额差异较大的
原因
动力煤（含运输） 20,000 13,151.65
工业硅、化工原料、工 5,000 3,684.90 公司根据生产经营
向 关 联 业用水等产品 特变电工及 及项目建设需要采
人 购 买 变压器及相关设备、线 分子公司 购
原材料、 缆等产品，接受工程、 5,000 813.93
燃 料 和 装卸等服务
动力，接 小计 30,000 17,650.48 /
受劳务 开关柜、配电柜等产品、特变集团及 6,000 628.95 公司根据项目建设
接受电气、工程等服务 分子公司 需要采购
小计 6,000 628.95 /
铝合金产品、铝制品等 特变电工及 35,000 14,134.15 特变电工根据生产
产品，提供劳务 及项目建设需求采
向 关 联 分子公司 购
人 销 售 太阳能支架（含安装） 10,000 2,697.22
产品、商 小计 45,000 16,831.37 /
品，提供
劳务 铝合金门窗等产品 特分子变公集司团及4,000 1,020.10 特变经集营团情况根据采购生产
小计 4,000 1,020.10 /
合计 85,000 36,130.90 /
2、接受财务公司提供各类金融服务的关联交易
单位：亿元 币种：人民币
序号 关联交易类 2020年度关联交易金额上限 2020年1-9月实际发生金额
型
1 存款服务 5（每日最高存款余额） 0.53
2 贷款服务 10（每日最高贷款余额，含应计利 7.56
息）
3 承兑与贴现 5（每日最高余额） 0.97
服务
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、采购及销售商品、接受及提供劳务的关联交易
单位：万元
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2021年 占同类 2020年1-9 占同 本次预计金额与
关联交 按产品进一步划分 关联人 预计金 业务比 月实际发生 类业 上年实际发生金
易类别 额 例（%） 金额 务比 额差异较大的原
例（%） 因
动力煤（含运输） 20,000 70-80 13,151.65 72.82
工业硅、化工原料、 6,000 35-45 3,684.90 39.80
工业用水等产品 特变电工 公司根据生产情
向关联 变压器及相关设 及分子公 况采购
人购买 备、线缆等产品， 司 7,000 50-60 813.93 6.96
原材 接受工程、装卸等
料、燃 劳务
料和动 小计 33,000 / 17,650.48 / /
力，4、 进行维修时，若有制冷剂气体泄漏，应使工作场所通风，接 开关柜、配电柜、
受劳务 控制系统等产品、 特及变分集子团公3,000 20-30 628.95 14.91 根据项目进度采
接受电气、工程等 司 购
服务
小计 3,000 / 628.95 / /
铝合金产品、铝制
品等产品，提供劳 特变电工 25,000 20-30 14,143.47 25.30
向关联 务等服务 及分子公 特产情变电况采工根购据生
人销售 太阳能支架（含安 司 10,000 100 2,697.22 100
产品、 装）
商品， 小计 35,000 / 16,831.37 / /
提供劳 特变集团
务 塑等钢产\品铝合金门、窗及分子公 4,500 40-50 1,020.10 21.71 特产变情集况团采根购据生
司
小计 4,500 / 1,020.10 / /
合计 75,500 / 36,130.90 / /
2、接受财务公司提供各类金融服务的关联交易
（1）特变财务公司拟向公司提供以下金融服务：
①存款服务：为本公司设计最优存款组合，如本地货币及外币活期存款、通知存款及定期存款。
②贷款服务：按照一般商业条款向本公司提供贷款业务。
③商业票据承兑与贴现服务收费应不高于国有大型商业银行同期同类型服务所收取的费用。
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④其他金融服务：特变电工成员单位内部的商业票据承兑与贴现服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等经银保监会批准的其他金融服务。
（2）本次关联交易预计金额和类别
单位：亿元 币种：人民币
序 关联交易 2021年度关联交易金额 2020年1-9月实际发 占同类业务比例（%）
号 类型 上限 生金额
1 存款服务 5（每日最高存款余额） 0.53 2.93%
2 贷款服务 13每日最高贷款余额， 7.56 14.61%
含应计利息）
3 承兑与贴 5（每日最高余额） 0.97 零星
现服务
4 其他金融 0.1（2021年度累计发生 / /
服务 额）
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
1、特变电工
公司名称：特变电工股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
法定代表人：张新
注册资本： 37.14亿元
主营业务：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收等；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询等。
2、财务公司
公司名称：特变电工集团财务有限公司
法定代表人：白云罡
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注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路189号特变电工总部研发大楼四层
注册资本：100,000万元
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务
3、特变集团
名称：新疆特变电工集团有限公司
法定代表人：胡述军
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号
注册资本：7,500.00万元
经营范围：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。
（二）与公司的关联关系
特变电工持有本公司31.14%的股份，为本公司第一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
财务公司为特变电工控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联交易情形。
特变集团为特变电工第一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，特变电工、财务公司、特变集团均按约定履行相关
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承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和
财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且
以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟与特变电工、财务公司、特变集团分别就关联交易事宜签署2021年度日常关联交易框架协议，具体情况如下：
（一）公司向特变电工采购产品，一般2-3周左右清扫一次，接受服务的关联交易
1、产品名称、数量、金额、供货时间
交易方 关联交易类别 预计2021年关联交易金额（万元）
动力煤（含运输） 20,000
公司（含分 特变电工 工业硅、化工原料、工业用 6,000
子公司） （含分子 水等产品
公司） 产变压品，器接等受相工关程设、备装、线卸缆等等劳 7,000
务
合计 33,000
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
（1）动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定。
（2）工业硅、化工原料、变压器及相关设备、线缆等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定。
（3）工业用水按照市场价格经双方协商确定。
（4）劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
3、质量要求
（1）动力煤需满足乙方所要求的热值及质量参数，所供动力煤无石头、矸石或土、砂、木块等杂物，无自燃、煤灰大等现象，具体以交易签订的书面协议为准。
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（2）工业硅产品质量标准按GB/T14849.4-2014工业硅国家标准执行，检验方法按GB/T14819.4-2014执行，具体指标以交易签订的书面协议为准。
（3）变压器及相关设备、线缆、化工原料等产品的质量标准按照国家、行业相关标准执行，劳务必须满足双方约定标准。
（4）工业用水标准以双方签订的书面协议为准。
4、交货方式及地点
（1）动力煤由特变电工组织运输，运费由公司承担，交货地点为公司指定地点，首先先检查它的工作电压，一般来说空调启动后它的电压为223V，启动十分钟后外机噪音增大七八分，那就说明外机的表面有灰尘，有可能是外机没办法散热引起停机，途损由特变电工承担。
（2）工业硅、变压器及相关设备、线缆等产品由特变电工负责运输并承担运输费用，公司负责卸货并承担相关费用，若压缩机内残留有制冷剂气体，当拆卸配管时，会有制冷剂气体或冷冻机油排除，而引起伤害，交货地点为公司指定地点。
（3）工业用水运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
5、结算方式
（1）动力煤及运输费用：每月25日前结算煤量（上月26日至本月25日为一个结算周期），双方依据确认净吨位数，特变电工提供该批次全额有效增值税专用发票，公司于次月25日前以电汇方式全额支付货款。
（2）工业硅的付款方式：公司对特变电工货物验收完毕且在收到特变电工全额有效增值税专用发票后30日内以银行承兑汇票方式全额支付货款。
（3）变压器及相关设备、线缆、化工原料、工业用水等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。
（二）公司接受财务公司向公司提供各类金额服务的关联交易
1、业务内容及金额
（1）存款服务：存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。2021年度每日最高存款余额（含应计利息）不超过5亿元。
（2）贷款服务：2021年度每日最高贷款余额（含应计利息）不超过13亿元。
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（3）承兑与贴现服务：商业票据承兑与贴现业务。2021年度每日承兑与贴现票据余额不超过5亿元。
（4）其他金融服务：其他金融服务主要有结算服务、财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等经银保监会批准的其他金融服务。
2、定价原则
（1）存款利率应不低于国有大型商业银行同期同类型存款最低的存款利率水平。
（2）贷款利率应不高国有大型商业银行同期同类型贷款最高的贷款利率水平。
（3）商业票据承兑与贴现服务收费应不高于国有大型商业银行同期同类型服务所收取的费用。
（4）其他金融服务的服务收费应不高于国有大型商业银行同期同类型服务所收取的费用。
（三）公司向特变电工销售产品，提供劳务服务的关联交易
1、销售金额
交易方 关联交易类别 预计2021年关联交易金额（万元）
公司（含 特变电工 铝合金产品、铝制品等产 25,000
分子公 （含分子 品，提供劳务
司） 公司） 销售太阳能支架（含安装） 10,000
合计 35,000
双方依据公平原则就上述具体交易签署书面合同，此外空调维修应当请专业的人士进行，这样才能确保使用安全，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
（1）铝合金产品、铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以长江现货A00铝锭周均价为基础协商确定。
（2）太阳能支架价格按照招标价格确定。
（3）劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
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3、运输方式及交货地点
（1）铝制品、铝合金杆的运输方式以双方签订的具体协议为准，运费由公司承担，交货地点为特变电工指定地点。
（2）太阳能支架等产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为特变电工指定地点。
4、结算方式
（1）铝合金产品、铝制品结算方式：根据具体产品，双方协商确定。
（2）太阳能支架及劳务结算方式：根据项目进程，双方协商确定。
（四）公司向特变集团采购产品，接受服务的关联交易
1、采购金额
交易方 交易类别 预计2021年关联交易金额
（万元）
公司（含分子 特变集团（含 开关柜、配电柜、控制系
公司） 分子公司） 统等产品，接受电气、工 3,000
程等服务
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，双方在施工中的权利和义务在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
（1）开关柜、配电柜、控制系统等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定
（2）电气、工程服务的综合单价根据具体业务依据市场价格原则磋商确定，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等相关服务费用及具体合同中包含的所有风险责任。
3、竣工验收
电气及工程具备竣工验收条件，特变集团按国家工程竣工验收有关规定，向公司提供完整竣工资料及竣工验收申请；公司收到特变集团竣工验收申请后组织有关单位验收，如有整改或消缺项，特变集团按要求整改或消除，制冷系统为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量，并承担整改或消缺的全部费用，整改完毕后公司重新验收。
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4、运输方式
开关柜、配电柜等产品为汽车运输，由特变集团负责运输并承担运输费用，公司负责卸货并承担相关费用，交货地点为公司指定地点。
5、结算方式
（1）开关柜、配电柜等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。
（2）根据控制系统、电气、工程服务项目形象进度付款，以具体合同约定条款为准。采用电汇、银行承兑汇票、支票等方式结算，特变集团向公司开具有效发票。
（五）公司向特变集团销售产品的关联交易
1、销售金额
交易方 关联交易类别 预计2021年关联交易金额
（万元）
公司（含分子 特变集团
公司） （含分子 塑钢\铝合金门、窗等产品 4,500
公司）
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
塑钢\铝合金门、窗等产品价格根据具体产品型号依据市场价格原则磋商决定，第二个就是压缩机的相应的管路出现相碰的情况，排除这样的问题我们可以适当的对各个管子进行调节一些，让他们不会相互碰撞就行，其中铝合金门窗的价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用。
3、运输方式及交货地点
塑钢\铝合金门、窗由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为特变集团指定地点。
4、结算方式
根据塑钢\铝合金门、窗销售、工程服务项目形象进度付款，以具体合同约定条款为准。采用电汇、支票等方式结算，公司向特变集团开具有效发票。
四、关联交易目的和对公司的影响
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上述关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，财务公司向公司提供金额服务，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
请各位股东审议。
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2021年1月4日
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议案二
公司关于与格力新元2021年度日常关联交易的议案
各位股东：
2021年，根据珠海格力新元电子有限公司（含分子公司，下同，以下简称“格力新元”）生产需要，公司（含分子公司，下同）拟向格力新元销售中高压化成箔，以上事项构成关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中高压化成箔是格力新元生产铝电解电容器所需的原材料之一，公司具有较强的中高压化成箔生产及供应能力，公司与格力新元合作多年，建立了良好的合作关系，经双方协商一致，注意在清洗空调时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫，切勿沿水平方向清扫，以免碰坏盘管的肋片，公司拟与格力新元签订《框架协议》，公司向格力新元销售中高压化成箔，预计2021年的交易金额不超过36,000万元。以上事项构成关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2020年 2020年5-9月 预计金额与实际
易类别 按产品进一步划分 关联人 5-12月预 发生金额 发生金额差异较
计金额 大的原因
向 关 联
人 销 售 格力新元根据生
产品、商 中高压化成箔 格力新元 20,000 11,137.66 产需求采购
品，提供
劳务
合计 20,000 11,137.66 /
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
采购及销售商品、接受及提供劳务的关联交易
单位：万元
2021年第一次临时股东大会资料
2021年 占同类 2020年1-9 占同 本次预计金额与
关联交 按产品进一步划分 关联人 预计金 业务比 月实际发生 类业 上年实际发生金
易类别 额 例（%） 金额 务比 额差异较大的原
例（%） 因
向关联
人销售
产品、 中高压化成箔 格力新元 36,000 15-25 16,498.3 20.24 格力新元根据
商品， 生产情况采购
提供劳
务
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：珠海格力新元电子有限公司
法定代表人：文辉
注册地址：珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山二路东8号
注册资本：12,618.00万元
经营范围：铝电解电容及电子元件、电子器件制造，电子产品及通信设备制造；批发：五金、仪器仪表；电子工业技术咨询。
（二）与公司的关联关系
公司董事袁伟刚先生担任格力新元董事、总经理，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类交易中，若必须接通电源进行维修或检测电路，不要解除设备中任何带电的部分，格力新元均按约定履行相关承诺，以上就是空调维修网点告诫大家的过程有哪些注意事项，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，plc远程控制技术，又称为电力载波远程控制技术，是通过海信自主研发的电力线适配器设备，实现网络信号与电力信号的相互转化并输出，使空调与互联网连接，从而用户能够远程操作空调，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟与格力新元就关联交易事宜签署日常关联交易框架协议，拟确定2021年，公司向格力新元销售中高压化成箔的日常关联交易总额不超过36,000万元。
2021年第一次临时股东大会资料
1、交易方式
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
中高压化成箔的具体价格根据产品规格型号，依据市场价格原则磋商决定，产品交易价格在具体合同中以双方协商确定的价格确认单约定。
3、质量要求
中高压化成箔的质量标准按照国家、行业相关标准执行，必须满足双方约定标准，包装物符合国家或行业颁布的包装标准。具体指标以交易签订的书面协议为准。
4、交货方式及地点
中高压化成箔由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为格力新元指定地点。
5、结算方式
中高压化成箔结算方式：格力新元凭公司提供的经双方确认后加盖公司公章的价格确认资料、加盖公司公章或合同专用章的《供货确认清单》及公司开具的全额增值税专用发票，核对无误后，在双方约定的付款期限内以银行承兑汇票或现汇的方式付款。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2021年1月4日
2021年第一次临时股东大会资料
议案三
公司关于与成都富江、河南远洋2021年度日常关联交易的议案
各位股东：
2021年，根据公司参股公司成都富江机械制造有限公司（含分子公司，下同，以下简称“成都富江”）生产需要，2、 如果在维修过程中，有制冷剂气体排出，不要接触排出的制冷剂气体，公司拟向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品。根据公司参股公司河南省远洋粉体科技股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称“河南远洋”）生产需要，公司拟向河南远洋销售高纯铝、铝制品、铝合金产品、工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务，以上事项构成关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品
高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力，经双方协商一致，公司拟与成都富江签订《框架协议》，公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预计交易金额2700万元。
2、公司向河南远洋销售高纯铝、铝制品、铝合金产品、工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务
高纯铝、铝制品及铝合金产品是河南远洋生产所需的原材料之一，公司作为国内最大的高纯铝生产企业，三、检查空调是否漏水漏氟，水系统要注意管路连接处是否漏水，具有较强的高纯铝、铝制品及铝合金产品生产及供应能力；为降低能耗和生产成本，河南远洋子公司租用公司乌鲁木齐甘泉堡工业园区厂房进行铝粉生产，公司向其提供厂房租赁并配套提供工业水、燃料动力，经双方协商一致，公司拟与河南远洋签订《框架协议》，公司向河南远洋销售高纯铝、铝制品、铝合金产品、工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务，预计交易金额28500万元。
以上事项构成关联交易。
2021年第一次临时股东大会资料
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2020年预 2020年1-9月 预计金额与实际
易类别 按产品进一步划分 关联人 计金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因
高纯铝、铝合金产品等 成都富江及 3,500 454.46 成都富江根据生
向 关 联 产品 分子公司 产需求采购
人 销 售 小计 3,500 454.46 /
产品、商
品，提供 高纯铝、铝合金产品等 河南远洋及 河南远洋根据生
劳务 力产等品，在密封的房间里使用气焊机会导致缺氧，工业水、燃料动分子公司 36,000 10,080.12 产需求采购
小计 36,000 10,080.12 /
合计 39,500 10,534.58 /
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、采购及销售商品、接受及提供劳务的关联交易
单位：万元
关联 2021年 占同类 2020年1-9 占同类 本次预计金额与
交易 按产品进一步划分 关联人 预计金 业务比 月实际发 业务比 上年实际发生金
类别 额 例（%） 生金额 例（%） 额差异较大的原
因
高纯铝、铝合金产 成都富江 成都富江根据
向关 品等产品 司及分子公 2,700 5-10 454.46 0.41 生产情况采购
联人 小计 2,700 / 454.46 / /
销售 高纯铝、铝制品、
产品、 铝合金产品等产 河南远洋 河南远洋新疆
商品， 品，工业水、燃料 及分子公 28,500 15-25 10,080.12 16.45 子公司投产，根据
提供 动力等，提供厂房 司 生产情况采购
劳务 租赁服务
小计 28,500 / 10,080.12 / /
合计 31,200 / 10,534.58 / /
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
1、成都富江
名称：成都富江机械制造有限公司
2021年第一次临时股东大会资料
法定代表人：李泽奇
注册地址：成都市温江区五洞桥路西段(柳林乡凉水村一组)
注册资本：3,112.57万元
经营范围：运载火箭、航天器及其配套设备和零部件的研发、焊接、铆接、装配、销售；有色金属的铸造、加工、焊接、装配及微弧氧化；机械制造、销售、服务；光电产品、机电产品的设计、研发、测试、检测、租赁；非金属及高分子材料加工、销售；软件设计及开发。
2、河南远洋
名称：河南省远洋粉体科技股份有限公司
法定代表人：马社俊
注册地址：河南省长垣县人民路西段
注册资本：4,085.14万元
经营范围：铝粉.水性铝银浆的研发、生产销售;从事货物和技术进出口业务。
（二）与公司的关联关系
公司部分董事、高级管理人员担任成都富江、河南远洋董事、监事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，成都富江、河南远洋均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟与成都富江、河南远洋分别就关联交易事宜签署2021年度日常关联交易框架协议，拟确定2021年度与公司关联方日常关联交易总额为31,200万元。
（一）公司向成都富江销售产品的关联交易
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1、销售金额
交易方 关联交易类别 预计2021年关联交易金额
（万元）
公司（含分子 成都富江
公司） （含分子 高纯铝、铝合金产品等产品 2,700
公司）
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型，依据市场价格原则磋商决定，产品交易价格在具体合同中明确约定。
3、交货方式及地点
高纯铝、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为成都富江指定地点。
4、结算方式
高纯铝、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体合同约定条款为准。
（二）公司向河南远洋销售产品的关联交易
1、销售金额
交易方 关联交易类别 预计2020年关联交易金额
（万元）
公司（含分子 河南远洋 高纯铝、铝制品、铝合金产品等
公司） （含分子 产品，工业水、燃料动力等，提 28,500
公司） 供厂房租赁服务
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
2、交易价格
（1）高纯铝、铝制品、铝合金产品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以长江现货A00铝锭周均价为基础协商确定。
（2）工业水、燃料动力、厂房租赁按照市场价格经双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
2021年第一次临时股东大会资料
3、交货方式及地点
（1）高纯铝、铝制品、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为河南远洋指定地点。
（2）工业水、燃料动力运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
4、结算方式
（1）高纯铝、铝制品、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，3、清洗蒸发器：用专门的蒸发器清洗剂，均匀喷洒在空调蒸发器的进风处，若污垢过多，可用湿布擦拭后，再用少量清水冲洗，记得清洗完必须把蒸发器擦干，以具体合同约定条款为准。
（2）工业水、燃料动力及提供厂房租赁的付款方式以具体合同约定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所需，若环境条件较好，空调比较新，空气中灰尘少，空调开机合理，那么，从空调开始使用到空调停用期间维护1-2次就可以了，3、潮湿天气要经常使用，人怕潮湿，电子元件也怕潮，因为潮湿不仅会降低机件的绝缘性能，而且会锈蚀零部件，造成机器故障，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2021年1月4日
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