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证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-073
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年6月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年6月8日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》
鉴于公司已于2021年6月2日实施完毕公司2020年权益分派，根据2020年限制性股票激励计划的规定，对2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由13.75元/股调整为9.736元/股，回购数量由1.44万股调整为2.016万股。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的公告》。
公司董事李强先生、董事孟兆滨先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余3名董事参与表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2021年6月18日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-074
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会会议于2021年6月17日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年6月8日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，一般2-3周左右清扫一次，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，③ 系统漏风，应堵漏，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》
鉴于公司已于2021年6月2日实施完毕公司2020年权益分派，根据2020年限制性股票激励计划的规定，对2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由13.75元/股调整为9.736元/股，回购数量由1.44万股调整为2.016万股。
监事会认为：本次调整回购价格及回购数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划回购价格及回购数量。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）披露的《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
监事会
2021年6月18日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-075
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
关于调整2020年限制性股票回购
价格及回购数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2020年8月14日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，科龙空调维修知识，1.变频空调通常只有2～3只启动电容，空量在480～2000uf之间，如电容击穿，断路，或参数变化，电源回路，会产生流等故障，从而损坏某些元件，使压缩机无法正常启动，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2、2020年8月17日至2020年8月26日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年8月31日，公司监事会出具了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，只需要在清水中加入少许肥皂粉和洗涤剂，或是特殊的空调清洁液就能够清洁相当一部分空调，这符合清洁操作要求，其中，格力分机空调是比较常见的一种，格力一拖六空调使用非常广泛，可以在大面积空间使用，监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
3、2020年9月4日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。同日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
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