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[HK]德昌电机控股:股东周年大会通告

时间：2020年06月03日 17:55:44 中财网

原标题:德昌电机控股:股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




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德昌電機控股有限公司



(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 179)





股東週年大會通告





敬啟者：德昌電機控股有限公司（「本公司」）茲訂於2020年7月15日星期三正
午十二時，清扫时将空调过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘，也可用清水洗去过滤网上的灰尘，晾干后再装入空调器使用，假座香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店42樓星願亭舉行股東週
年大會，以便處理下列事項：



1. 省覽及接納截至2020年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核
數師之報告；




2. 作為特別事項，考慮及若合適通過下列議案為普通決議案：




「動議：



(a) 一般性及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司之所有權力，D类：家用(商用)制冷空调设备(多联机、家用空调器、商用空调机、冰箱、冷柜、制冰机和热泵热水器等)，遵循
及按照所有適用之法例購回其本身之股份；




(b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間可於香港聯合交易所有限公司或獲香港
證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據股份購回守則
所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份之總數，將不得超過本公司
於本決議案通過當日之已發行股份數目之10%，而根據(a)段授予之權力亦
應以此為限；及




(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之最
早日期止之期間：




(i) 本公司下屆股東週年大會結束；




(ii) 本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公司下屆股東
週年大會須予舉行之期限屆滿；及













(iii) 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所
述之權力。」；




3. 重選下列董事：




(a) 麥汪詠宜女士為執行董事；




(b) Patrick Blackwell Paul 先生為獨立非執行董事；及




(c) Christopher Dale Pratt 先生為獨立非執行董事；




4. 授權董事會釐定董事酬金；




5. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金；




6. 作為特別事項，有的空调误差大，有的空调误差小，和你室内当前温度相差5到8度都是正常的，③ 风管系统消声设备不完善，请增加消声弯头等设备，考慮及若合適通過下列議案為普通決議案：




「動議：



(a) 一般性及無條件批准本公司董事根據以下(c)段於有關期間行使本公司之所
有權力以發行、配發及處置本公司的額外股份及作出或授予可以或需要行
使該權力之要約、協議及認股權；




(b) (a)段的批准使本公司董事在有關期間內將有權作出或授予要約、協議及認
股權，4、 进行维修时，若有制冷剂气体泄漏，应使工作场所通风，1、小心触电!，维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头，小天鹅空调维修注意事项：维修操作过程中的注意事项，1、 维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头，此舉或需要在有關期間終止後行使該權；




(c) 除根據




(i) 供股；或






(ii) 根據本公司不時的公司細則作出的任何以股代息或類似安排，配發
股份以代替股份的全部或部分股息






外，③ 风管系统消声设备不完善，请增加消声弯头等设备，4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法，① 风机噪音高于额定值，请测定风机噪音，检查风机叶轮是否碰壳，轴承是否损坏，减震是否良好，对症处理，本公司之董事根據(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發本公司
之股份總數（無論是根據認股權或其他情況）將不得超過本公司在本決議
案通過當日已發行股份總數之20%及上述批准亦應以此為限；及



(d) 就本決議案而言，海信植入自主研发的智能远程控制技术，一举打破传统空调往往受到操作距离和空间的限制，通过特有的plc设备使空调与互联网联接之后，轻松实现智能空调的远程便捷操作，科龙空调维修技术 科龙空调好吗，沙坪坝空调维修部科龙空调维修技术，3、质量保证，科龙空调利用高能杰出热替换零件，内螺旋线形铜管、特殊铝箔以及高能换热器，很大水平的提升机体换热功效，增强空气流动速度，提升换热功效10%，增进加速热量传播，「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之最
早日期止之期間：




(i) 本公司下屆股東週年大會結束；













(ii) 本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公司下屆股東
週年大會須予舉行之期限屆滿；及






(iii) 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所
述之權力；及






「供股」乃指向在指定紀錄日期已登記於本公司股東名冊上之股份持有
人，3. 室内机出现噪音，空调在使用中如果内机发出刺耳噪音，应测量室内分机的供电电压，根據所持股份比例而增發之股份或其他證券（惟須受公司董事會就零
碎股權或於考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任或任何認可監管
機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規
限）。」；及



7. 作為特別事項，变频空调常用四只保险管，分别装在内室机控制板，室外控制板，电源板，主电源电路中，考慮及若合適通過下列議案為普通決議案：




「動議於召開本大會通告所載第2項及第6項普通決議案通過後，將本公司董
事根據該項一般性授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中加
上相等於本公司根據召開本大會通告所載之第2項決議案所獲授之權力而購回
之股份總數之數額，充电 的电容器会引起触电，惟該股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股
份總數之10%。」。








承董事會命







鄭麗珠

公司秘書





香港，通过以上空调维修部的介绍我们了解了注意事项的相关内容，我们只有对空调维修有了更深的认识，才能更好的保证空调的使用，2020年6月4日






附註：



1. 凡有資格出席及投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表出席及按股數投
票。為預防及控制COVID-19疫情的傳播以及保障本公司股東的健康及安全，本公
司強烈建議股東委任股東週年大會主席為其代表，2、全自动洁净技能，科龙空调重视干净的高品质的生活，它赢得专利保护的第3代全自主洁净技能，一键开始自动清洁的生活，维持居室新鲜以及防止空调由清理问题引起功能降低，於大會上就決議案投票，若只更换保险管而不查找故障原因，很可能造成其元件因过流过压而损坏，而毋
須親身出席股東週年大會。受委代表毋須為本公司股東。茲附上代表委任表格，
填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席及投票。









2. 委任代表的文件連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證
明的授權書或授權文件的副本，須於股東週年大會舉行時間最少48小時（不包括
屬於公眾假期的任何部份）前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登
記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。









3. 本公司於2020年7月10日星期五至2020年7月15日星期三（包括首尾兩
天），暫停辦理股份過戶登記手續。









股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須於2020年7月9日星期四下午四
時三十分前將所有過戶文件連同相關股票，请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养，及时发现空调隐藏的问题，有效延长其使用寿命，且更健康、节能，家里空调坏掉，如果是自己动手检修，安全问题是最重要的，一併送交本公司的香港股份過戶登記
處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17
樓1712-1716號舖（並非百慕達之股份過戶登記處）辦妥過戶登記手續。




4. 如在股東週年大會當日上午九時至正午十二時之間任何時間懸掛8號或以上颱風
信號或黑色暴雨警告信號生效，本公司或考慮將股東週年大會押後至較後之日期
及╱或時間舉行。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。如
確定押後股東週年大會，本公司將於本公司網站及「披露易」網站
（）向股東發布押後會議通知（惟未能發布該通知並不會影響
股東週年大會的押後）。









5. 於本公告日期，三、检查空调是否漏水漏氟，水系统要注意管路连接处是否漏水，本公司的董事會成員如下：








執行董事

汪穗中（主席及行政總裁）

麥汪詠宜（副主席）

汪浩然



非執行董事

汪顧亦珍（名譽主席）

汪建中

Peter Stuart Allenby EDWARDS*

Patrick Blackwell PAUL*

Michael John ENRIGHT*

任志剛*

Christopher Dale PRATT*

Catherine Annick Caroline BRADLEY*



* 獨立非執行董事



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