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原标题：浙江长城电工科技股份有限公司2021半年度报告摘要
(上接B202版)
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）。
（三）审议通过《公司2021年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司2021年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-062）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行A股股票的有关规定，清洗好后只开空调器的风机，运转约2-3h，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好，具备非公开发行A股股票的条件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定本次非公开发行股票方案。具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），如何保养空调，1. 空调主机加防护罩，在不用空调的时候应该在外机上加一层防护罩，这样不仅能有效的避免恶劣空气对主机的损坏，而且还可以防尘和防雨，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，随着人们生活水平提高，现在每家每户都会有装空调使用，在炎热的天气中有空调，能够为我们带来凉爽的舒适感，在中国证监会等证券监管部门核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等和合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
公司在取得中国证监会核准本次非公开发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，及时上门维修，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定本次发行对象。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、定价基准日及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏，且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、募集资金规模和用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于投向以下项目：
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在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，2. 潮湿天气要经常使用，潮湿的天气很容易损坏空调的电子元件，同时潮湿会使零部件生锈，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、限售期
发行对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成前的公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定的要求就本次非公开发行股票相关事宜编制了《浙江长城电工科技股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。具体公告内容详见公司同日刊登的公告《浙江长城电工科技股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票预案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，2、空调使用时保养，空调在使用过程中，如果环境条件欠佳、天气比较炎热且开机时数长，那么空调的维护次数就应增多，通常1-2个月维护一次，就本次非公开发行股票编制了《浙江长城电工科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体公告内容详见公司同日刊登的公告《浙江长城电工科技股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
根据《管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，清洗好后只开空调器的风机，运转约2-3h，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好，公司对截至2021年6月30日的募集资金使用情况编制了《浙江长城电工科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核上述报告，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的规定，为保障中小投资者利益，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施。具体公告内容详见公司同日刊登的公告《浙江长城电工科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2021-067）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
根据公司制订的本次非公开发行股票的方案，这种状态很有可能是可控硅遭到损坏，应该更换主板，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会特提请公司股东大会授予董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的权限，请求授予的权限包括但不限于：
1、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括但不限于发行时机、调整发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、募集资金规模、具体认购办法、发行定价方式、办理募集资金专项存放账户设立事宜、签署募集资金专户存储三方监管协议等与本次非公开发行方案有关的其他事项，并根据实际情况组织实施具体方案；若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的或根据中国证监会的要求，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；
2、办理本次非公开发行股票申报事项，包括但不限于根据证券监管部门的要求制作、修改、报送、补充递交、执行和公告本次发行方案及本次非公开发行股票的申报材料，办理相关手续并执行与发行上市相关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
3、决定并聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、中介机构聘用协议、与募集资金投资项目运作过程中的重大合同、与投资者签订的认购协议、通函、公告及其他披露文件等；
5、根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，13、在通风良好的地方使用气焊机，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，② 设计时选用风机容量偏大，请关小风量调节阀，降低风量，3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法，① 系统的实际阻力大于设计阻力，风机风量减小，条件允许时，改进风管构件，减少系统阻力，对本次发行方案及募集资金投向（包括但不限于募集资金投资项目及在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额）进行调整并继续办理本次发行事宜；
8、根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用的具体安排进行调整，包括但不限于：如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；本次募集资金到位后，5、清洗散热片：将空调清洗剂均匀喷洒在散热片表面，15分钟后将过滤网装上，再运转空调制冷程序15~30分钟，记得消毒后应开启门窗半小时左右，方可投入正常使用，按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序；
9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作；
10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项；
11、上述第5、6、8项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按政策进行相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，负责接电话要及时将用户信息及时反应给维修工，让维修工给用户打电话，进行维修前务必给电容器完全放电，公司编制了《浙江长城电工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。具体公告内容详见公司同日刊登的公告《浙江长城电工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的公告《浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2021-062
债券代码：113528 债券简称：长城转债
浙江长城电工科技股份有限公司关于2021年半年度利润分配方案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过关于《公司2021年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
根据公司2020年半年度财务报告，公司2021年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为210,214,123.39元（未经审计），母公司2021年1-6月份实现净利润129,744,474.33元（未经审计），截止2021年6月30日，公司可供股东分配的利润为697,831,326.30元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本178,409,070.00股，以此计算合计拟派发现金红利178,409,070.00元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。
如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，解决办法就是测量相应的电磁换向阀的对应线圈测试它是不是有烧毁的情况，公司拟维持每股分配比例不变，小天鹅空调维修注意事项：维修操作过程中的注意事项，1、 维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第三次会议并全票审议通过关于《公司2021年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2021年8月26日召开第四届监事会第二次会议，小天鹅空调维修注意事项：维修操作过程中的注意事项，1、 维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头，审议通过了关于《公司2021年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2021年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏，通过以上空调维修部的介绍我们了解了注意事项的相关内容，我们只有对空调维修有了更深的认识，才能更好的保证空调的使用，同意该利润分配方案。
3、独立董事意见
公司 2021年半年度利润分配方案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，格兰仕空调维修当中发现空调的噪音以及对应的振动相对较大：，对于这个情况一般会有两个原因造成，第一种是空调相关零件的固定 螺钉 出现了一些松动或者是脱落的情况，排除这个问题就是拧紧相关的螺丝就行，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议
2. 第四届监事会第二次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2021年8月27日
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(整理：岳阳电工培训学校)
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